طبق آخرین گزارش اف‌بی‌آی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با ارز دیجیتال بیش از ۵۰ درصد از کل ضررهای گزارش‌شده ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند.
جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به اوج خود رسید. مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی گزارش داد که کل ضررهای جرایم اینترنتی به ۱۶.۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۳ درصد افزایش داشته است و شامل ۹.۳ میلیارد دلار ضرر مرتبط با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال می‌شود که رشدی ۶۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد.
در گزارش ۴۷ صفحه‌ای، اف‌بی‌آی اعلام کرد که ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ نقش «محوری» در ضررهای جرایم سایبری داشته و حدود ۱۵۰,۰۰۰ شکایت مرتبط با ارزهای دیجیتال ثبت شده است.
کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بیشترین خسارت را به همراه داشته و ۵.۸ میلیارد دلار ضرر گزارش شده است. بسیاری از این موارد شامل «سلاخی خوک» بود، که در آن کلاهبرداران با ایجاد روابط آنلاین جعلی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های ارز دیجیتال تقلبی فریب می‌دهند.
آمریکایی‌های بالای ۶۰ سال بیشترین آسیب را دیدند و بیش از ۲.۸ میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال ضرر کردند، که بیشترین میزان در میان گروه‌های سنی است. برای مقابله با این روند، اف‌بی‌آی در اوایل سال ۲۰۲۴ عملیات «سطح بالا» را آغاز کرد که در آن بیش از ۴,۳۰۰ قربانی شناسایی شدند و ۷۶ درصد از آن‌ها در زمان تماس آژانس، از قربانی شدن خود بی‌اطلاع بودند.
تحلیلگران شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین TRM Labs در یادداشتی پژوهشی اشاره کردند که کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۴ «شکل غالب فعالیت غیرقانونی در زنجیره» باقی مانده‌اند و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و فریب مالی میلیاردها دلار ضرر به همراه داشته است. TRM Labs حداقل ۱۰.۷ میلیارد دلار وجوه ارز دیجیتال ارسال‌شده به طرح‌های کلاهبرداری را شناسایی کرد، با هزاران وب‌سایت جدید فیشینگ و کلاهبرداری سرمایه‌گذاری که ماهانه ظاهر می‌شوند.
تحلیلگران افزودند که کلاهبرداران همچنان از کدهای QR، دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی، و استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT (تتر) یا Dai (استیبل‌کوین غیرمتمرکز) برای دسترسی به قربانیان استفاده می‌کنند، اغلب از طریق شخصیت‌هایی که با هوش مصنوعی تولید شده‌اند.
بدون دیدگاه