جریمه یک شرکت ارز دیجیتال توسط مقام ناظر مالی ابوظبی

مقام ناظر مالی ابوظبی شرکت رمزارز Hayvn و مدیرعامل آن را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و فعالیت بدون مجوز بیش از 12 میلیون دلار جریمه کرده است.

مقام ناظر خدمات مالی در بازار جهانی ابوظبی اقداماتی اجرایی علیه شرکت Hayvn Group و مدیرعامل سابق آن، کریستوفر فلینوس (Christopher Flinos)، به دلیل نقض مقررات و فعالیت‌های رمزارزی بدون مجوز انجام داده است.

طبق بیانیه‌ای که در روز دوشنبه ۱۴ آوریل منتشر شد، ادارۀ خدمات نظارتی مالی (FSRA) مجموعاً ۸.۸۵ میلیون دلار جریمه برای این شرکت صادر کرد و مجوز خدمات مالی Hayvn را نیز لغو نمود. علاوه بر این، ادارۀ ثبت ADGM نیز به‌طور جداگانه ۳.۶ میلیون دلار جریمه صادر کرده که ۳.۳ میلیون دلار آن به دلیل مشارکت فلینوس در «طرح‌های کلاهبرداری مختلف» علیه وی صادر شده است.

سایر جریمه‌ها شامل ۳.۶ میلیون دلار علیه Hayvn Cayman ،۳ میلیون دلار علیه Hayvn ADGM، ۱.۵ میلیون دلار علیه شرکت AC Holding و ۷۵۰ هزار دلار علیه شخص فلینوس. FSRA همچنین اعلام کرد که فلینوس را از تصدی هرگونه سمت در زمینۀ خدمات مالی در ADGM به‌طور دائم منع کرده است.

بر اساس گزارش مقام ناظر، شرکت Hayvn ADGM اجازه داده بود که تراکنش‌های مشتریان از راه حساب‌هایی انجام شود که در اختیار شرکت بدون مجوز AC Holding بوده‌اند. این نهاد می‌گوید Hayvn در راه‌اندازی و حفظ سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب برای مدیریت عملیات و ریسک‌های خود ناکام بوده و همچنین نتوانسته است تمام روابط مشتریان خود را ثبت کند که این موارد نقض الزامات ضد پولشویی (AML) به شمار می‌رود.

خوشبختانه صرافی کوینکس برای کاربران داخل امارات نیز بدون هیچ مشکلی خدمات ارائه میدهد.

تحقیقات نشان داد که Hayvn Cayman و AC Holding تراکنش‌های مربوط به تبدیل دارایی‌های مجازی به ارزهای فیات و بالعکس را از حساب‌های تحت کنترل AC Holding انجام داده‌اند. همچنین مشخص شد که Hayvn Cayman، AC Holding و فلینوس اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده منتشر کرده‌اند، که شامل بیش از ۲۰۰ سند جعلی و فریبنده بودند.

بر اساس وب‌سایت Hayvn، این پلتفرم امکان معامله رمزارزها از خدمات OTC (معاملات فرابورس) را برای کاربران فراهم می‌کرد و همچنین امکان پذیرش پرداخت‌های رمزارزی به‌صورت آنلاین و حضوری را داشت. در نوامبر ۲۰۲۲، هیئت مدیرۀ Hayvn با طرحی برای شرکت در مناقصۀ خرید واحد پرداخت شرکت FTX با نام FTX Pay موافقت کرد.

در آن زمان، فلینوس گفته بود FTX Pay به دلیل روابطش با شرکت‌هایی چون Mastercard، دارایی ارزشمندی است. هنوز مشخص نیست که Hayvn این خرید را نهایی کرده یا خیر.