700000 مورد نقض قانون Upbit میتواند جریمه‌های میلیاردی را با سختگیری شدید کرۀ جنوبی به همراه داشته باشد
کمیسیون خدمات مالی کرۀ جنوبی به‌زودی دربارۀ تحریم‌های احتمالی علیه Upbit که بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال این کشور هست، تصمیم‌گیری خواهد کرد. این اقدام پس از تخلف این صرافی در احراز هویت مشتریان انجام می‌شود. بر اساس گزارش کریا تایمز (Korea Times)، بررسی تمدید مجوز کسب‌وکار Upbit نشان داد که این صرافی، که بیش از 70 درصد از بازار ارزهای دیجیتال کره را در اختیار دارد، در بیش از 700,000 مورد از تعهدات ضروری برای پیشگیری از پولشویی تخلف کرده است.
این تخلفات میتواند منجر به جریمه‌هایی در حد میلیاردها شیلینگ شود؛ زیرا طبق قانون تراکنش‌های مالی ویژه در کرۀ جنوبی، برای هر تخلف ممکن است تا 68,600 دلار جریمه تعیین شود.
کیم بیونگ-هوان رئیس FSC، با تأکید بر اهمیت این پرونده گفت که نتیجه‌گیری به‌زودی انجام خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که Upbit ممکن است با تعلیق فعالیت تا شش ماه یا جریمه مالی روبرو شود و ثبت‌نام کاربران جدید نیز احتمالاً محدود شود.
اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در کرۀ جنوبی از زمان تصویب قانون حفاظت از کاربران دارایی‌های مجازی در ژوئیه 2024، دچار تحولات زیادی شده است و فشارهای نظارتی بر صرافی‌ها افزایش یافته است. پروندۀ Upbit به دقت از سوی صنعت دنبال می‌شود، زیرا ممکن است سرآغاز مقررات سخت‌گیرانه‌تری باشد.
مشکلات حقوقی Upbit پس از هک اطلاعات Bithumb در سال 2017 رخ داده است، که طی آن اطلاعات بیش از 31,000 حساب کاربری فاش شد و منجر به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای شرکت‌های ارز دیجیتال فعال در کرۀ جنوبی شد. تصمیم نهایی FSC نشان‌دهندۀ تعهد دولت به ایجاد اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال ایمن‌تر و منطبق با قوانین خواهد بود.
بدون دیدگاه