دفتر دادستانی ایالت اوهایو در ایالات متحده آمریکا برای بازگرداندن ۸.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف‌شده به قربانیان یک عملیات کلاهبرداری، به دنبال مجوز دادگاه است.
براساس یک بیانیه اخیر، مقامات از دادگاه خواسته‌اند تا حدود ۸.۲ میلیون دلار آمریکا را که در سه کیف پول ارز دیجیتال نگهداری می‌شود، به طور رسمی، توقیف کند. دارایی‌های موردنظر شامل وجوهی است که به طور مستقیم با زیان‌های قربانیان در ارتباط هستند.
این وجوه توقیفی مربوط به کلاهبردارانی است که یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی در ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده بودند و قربانیان را با پیام‌های متنی “شماره اشتباه” و پلتفرم‌های معاملاتی تقلبی فریب داده بودند. حداقل ۳۳ نفر در سراسر ایالات متحده آمریکا، در مجموع، ۴.۹ میلیون دلار زیان دیده‌اند و پنج قربانی دیگر که هنوز شناسایی نشده‌اند، یک میلیون دلار از دست داده‌اند.
کلاهبرداری با ارسال پیام‌های متنی شماره اشتباه
این کلاهبرداری با ارسال پیام‌های متنی «شماره اشتباه» به افراد تصادفی در تلفن‌های همراه آنها، برنامه‌های دوستیابی و گروه‌های ملاقات حرفه‌ای آغاز می‌شود تا گفت‌وگوهایی را ایجاد کنند. سپس آنها سعی می‌کنند با قربانی دوست شوند و به تدریج وی را به سمت یک سرمایه‌گذاری مشکوک در ارز دیجیتال بکشانند که این تاکتیک معمولاً با نام قصابی خوک (پیگ بوچرینگ) شناخته می‌شود.
سپس، قربانیان قدم به قدم راهنمایی می‌شوند که چگونه حساب‌های معتبری را در پلتفرم‌هایی مانند Crypto.com و صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) باز کنند. زمانی که حساب‌های آنها تأمین مالی می‌شود، کلاهبرداران آنها را متقاعد می‌کنند که پول را به سایتی که به ظاهر یک سایت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است منتقل کنند، در حالی صورتی که یک پلتفرم مخرب تحت کنترل کلاهبرداران است.
این نکته نیز قابل‌تامل است که برخی از قربانیان حتی اجازه برداشت زودهنگام مقادیر اندکی از وجوه خود را داشتند تا این طرح، واقعی به نظر برسد. در نهایت، وجوه آنها به‌طور کامل مسدود شد و زمانی که به دنبال برداشت پول خود بودند، کلاهبرداران از آنها تقاضای پرداخت‌های اضافی تحت عنوان الزامات مالیاتی کردند.
مقامات اظهار داشتند که کلاهبرداران با علم به اینکه این کلاهبرداری به‌زودی به پایان خواهد رسید، آخرین تلاش‌های خود را به‌کار گرفتند و به قربانیان گفتند که باید مالیات پرداخت کنند. در نهایت، قربانیان به حساب‌های خود در پلتفرم سرمایه‌گذاری دسترسی نداشتند و وجوه خود را از دست دادند.
بنا به گزارش‌ها، یک قربانی که زنی از شهرستان لیک اوهایو بود تمام پس‌انداز عمر خود به مبلغ 663000 دلار شامل وجوه حساب بازنشستگی انفرادی (IRA Roth) خود را از دست داده است. وی در ژوئن 2024 این کلاهبرداری را به مرکز شکایات جرایم اینترنتی اداره تحقیقات فدرال (FBI) گزارش داد که موجب باز شدن یک تحقیق و تفحص شد.
سه کیف پول حاوی ارزهای سرقت شده، توقیف شدند
مقامات پس از تجزیه و تحلیل بلاک‌چین، موفق به ردیابی ارز دیجیتال سرقت‌شده به سه کیف پول شدند. FBI دستور تراکنش صادر کرد و وجوه از طریق تتر (Tether) مسدود و به یک کیف پول تحت کنترل مقامات منتقل شدند.
کارول سکوتنیک وکیل ایالات متحده آمریکا و جیمز مرفورد دستیار وکیل ایالات متحده آمریکا، در پی یک دادخواست توقیف در تاریخ 27 فوریه، از دادگاه خواستند که ارز دیجیتال بازیابی‌شده را به‌طور رسمی توقیف کند و افزودند که حساب‌ها شامل وجوه اضافی‌تری فراتر از زیان قربانیان بوده است که بر طبق شواهد به پولشویی و کلاهبرداری سیمی مربوط می‌شدند.
همانطور که crypto.news قبلا گزارش داده بود، کلاهبرداری‌های “قصابی خوک”، 33.2% از کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال را در سال 2024 تشکیل دادند. بر طبق گزارش شرکت تحلیل داده چینالیسیس (Chainalysis) سپرده‌‌گذاری در این‌گونه کلاهبرداری‌ها، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 210% افزایش یافته است.
منبع: صرافی کوینکس
بدون دیدگاه